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重组协议


甲方:_________________________
  企业法人营业执照号码:_________
  注册地址:_____________________

  乙方:_________________________
  企业法人营业执照号码:_________
  注册地址:_____________________

  鉴于:
  1.甲方拟设立一家股份有限公司,该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“H股”)在联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ADS”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此,甲方已进行重组。
  2.甲方将其所属的_________企业及_________、_________企业、 _________企业、_________资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方,甲方作为唯一发起人以发起设立方式于 _________年_________月_________日成立乙方。
  3.在本协议签订之日,甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后,甲方将继续为乙方的控股股东。
  4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实,甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。

  据此,双方立约如下:

  1.定义
  1.1 除非本协议另有规定,下述用语在本协议内具有如下含义:
  a.甲方指_________________,分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定,“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。
  b.乙方指_______________及其、分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定,“乙方”均应包括乙方的资产及其业务
  c.会计报告指_________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止 _____月_____日及_____年截止____月____日的合并损益表(连同有关附注);乙方_____年、_____年、_____年各年 _____月_____日及_____年_____月_____日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方_____年截止_____月_____日的合并现金流量表(连同有关附注)
  d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。
  e.招股书指乙方就乙方公开发售H股和ADS而刊登的招股说明书。
  f.评估基准日指_________年_________月_________日。
  g.乙方成立日指_________年_________月_________日(即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日)。
  h.重组生效日指乙方成立日。
  i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间(不含评估基准日及重组生效日当天)。
  j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。
  k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。
  l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。
  m.评估机构指_________资产评估公司。
  n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于________年_____月_____日确认的评估基准日的__________第______号《_________公司资产评估报告书》。
  o.控股股东指具备以下条件之一的人:该人单独或者与他人一致行动时,可以选出半数以上的董事;该人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使;该人单独或者与他人一致行动时,持有公司发行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;该人单独或者与他人一致行动时,以其他方式在事实上控制公司。
  p.中国指中华人民共和国。


  q.人民币指中国的法定货币,其基本面值为“元”。
  1.2 除非本协议另有规定,在本协议中:
  a.条款或附件即为本协议之条款或附件;和
  b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。

  2.重组的生效
  2.1 甲方确认在重组生效日,重组已获得中国有关主管机关的批准,该等文件已列于本协议附件五中。重组自重组生效日起(含重组生效日)正式生效。
  2.2 双方同意,按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。
  2.3 双方同意,自重组生效日起(含重组生效日),乙方享有注入资产项下的资产所有权、债权、权利和权益,承担注入资产项下的负债、责任和义务,并享有和承担注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任(本协议另有规定的除外)。乙方对甲方根据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务不承担责任,并对其不享有任何权利,亦不承担任何义务。甲方继续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务承担责任。
  2.4 甲方确认,注入资产已由评估机构对其进行估值(该估值记载于评估报告),并经中国有关主管机关批准确认。且该注入资产项下的净资产已按法定折股比例折股,并已获取国家有关主管机关批准作为乙方注册资本。
  2.5 甲方确认,根据重组方案和_________会计事务所______年_____月_____日出具的______第_________3号《验资报告》,金额为_________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。

  3.声明和保证
  3.1 甲方对乙方作出以下声明和保证:截至重组生效日(含重组生效日),
  a.截至重组生效日为止(不含重组生效日),甲方根据中国法律有权经营注入资产;
  b.除本协议第4条“重组的实施”另有所述外,注入资产已在重组生效日以其现状合法及有效地转让及送交乙方。
  c.除本协议另有规定外,甲方注入乙方之注入资产所需的重大第三方批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等均已取得或完成,且该等批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等在重组生效日均为有效;
  d.假设乙方自______年_____月_____日以来一直存在,会计报告真实、公正、准确地反映了乙方至评估基准日的______年_____个月的合并业绩和合并资产净值;